Мосгорсуд (МГС) утвердил приговор бывшим владельцу и руководителю ГК «Риал» (бренды водок «Риал», «Банкиръ», «Господа офицеры») Хадису Абазехову и его заместителю Ираиде Шанковой, которые ранее получили шесть и три с половиной года колонии соответственно. Они были признаны виновными в хищении 1,6 млрд руб. из кредитных средств ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ). Осужденные называли себя жертвами рейдерского захвата, но в апелляционной инстанции им не поверили.
Заседание в МГС 21 августа началось с вопроса о возможности самих слушаний: Ираида Шанкова накануне перенесла ишемический инсульт и могла выступать в режиме видеоконференции только с больничной койки. Адвокаты протестовали, но судьи сообщили, что «главврач больницы сказал, что Ираида Шанкова способна воспринимать происходящее в зале суда». Защита заявила отвод тройке судей, но ей в этом было отказано. Хадис Абазехов участвовал в заседании с помощью видео-конференц-связи из СИЗО.
14 мая этого года Таганский райсуд столицы признал обоих виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и назначил господину Абазехову шесть лет колонии, а его подельнице — три с половиной года. Уголовное дело было инициировано в 2021 году представителями банка «Траст», к которому долги ГК перешли от ПСБ по договору переуступки права требования. Речь в деле шла о присвоении фигурантами в период с 2013 по 2020 год более 1,6 млрд руб. кредитов, выданных ПАО «Промсвязьбанк» входившим в группу компаниям.
Идея хищения кредитных средств, по версии правоохранителей, принадлежала Хадису Абазехову, а его сообщница выполняла указания шефа.
При этом, подчеркивало следствие, бизнесмен изначально не собирался возвращать кредиты, а если и выплачивал банку какие-то суммы, то делал это «лишь в целях прикрытия истинных намерений и введения в заблуждение кредитора». Основная масса денег была получена компаниями ГК до 2018 года, а в дальнейшем действия фигурантов сводились к перезаключению кредитных договоров и манипуляциям с их обеспечением. В результате многие из компаний, входивших в ГК «Риал», фактически перешли в собственность банка-кредитора, а часть признаны банкротами. Сам Хадис Абазехов также был признан финансово несостоятельным.
Виновными себя фигуранты не признали. В апелляционных жалобах адвокаты указали на отсутствие умысла хищения у подзащитных, «поскольку кредитные договоры были полностью обеспечены залоговым имуществом, стоимость которого погашала сумму долгов, а все решения ПАО "Промсвязьбанк" о выдаче кредитов принимались после проверки и оценки этого залогового имущества». Полученные средства, говорится в жалобах, расходовались под контролем кредитора.
Защита также указывала, что Промсвязьбанк выдал «Риалу» в период с 9 апреля 2013 по 22 ноября 2016 года по пяти кредитным договорам 4 млрд руб. Из них до 9 февраля 2018 года было погашено около 2,4 млрд.
Вместо того чтобы решить вопрос с задолженностью в гражданско-правовом порядке, отмечали адвокаты, его перевели в уголовную плоскость, посчитав остаток невозвращенных средств похищенным. А процедура банкротства позволила одному из конкурентов приобрести активы ГК по заниженной цене, считают адвокаты. Своих подзащитных они называют жертвами рейдерского захвата.
Также в жалобе отмечается, что уголовное дело было возбуждено по заявлению не реального кредитора ПСБ, а банка «Траст», получившего право взыскания долгов по договору уступки права требования, который «не наделял банк "Траст" правом обращаться в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела» по этим кредитным договорам.
Адвокат Ирина Монастырлова также отметила, что Ираида Шанкова до 2016 года вообще не имела отношения к кредитам, поскольку не являлась заместителем Хадиса Абазехова. Защитник просила если не отменить приговор, то назначить больной женщине условное наказание. Однако суд посчитал приговор обоснованным, и он вступил в законную силу.