Связанный с Романом Авдеевым «Московский кредитный банк» (МКБ), обратился с судебными исками к кипрским компаниям «Yofoura Holding Limited», «Finance Marekkon», «Cesium Limited» и «Asabelle Limited», добиваясь выплаты задолженности по кредитам и обращения взыскания на заложенное имущество. Авдеев считается человеком из близкого окружения Игоря Сечина: в 2017 году возглавляемая им «Роснефть» вложила в капитал МКБ 2 млрд рублей. Кроме того, банк тесно связан с Группой «Регион» Сергея Сударикова, при поддержке «Роснефти» ставшей одной из крупнейших российских структур, управляющих активами, в том числе, принадлежащими самому Сечину и его приближенным.
Фигурирующий в иске МКБ офшор «Yofoura Holding Limited» выступает акционером крупнейшего владельца московской офисной недвижимости «O1 Properties», ранее принадлежавшего скандально известному бизнесмену Борису Минцу. Две других кипрских компании упоминались в качестве владельцев бизнес-центра «Большевик», расположенного рядом с Белорусским вокзалом. Сегодня одним из бенефициаров «Yofoura Holding Limited», а также бенефициаром «O1 Properties» является Павел Ващенко – выходец из Группы «Регион» Сударикова, в свое время получивший прозвище «кошелька» Сечина.
Кроме того, Ващенко связан с офшором «Riverstretch Trading & Investments», получившим основные активы разорившегося Минца. В последнее время у ряда структур «O1 Properties» возникли серьезные финансовые проблемы. В частности, Арбитражный суд Москвы признал банкротом и ввел процедуру конкурсного производства в отношении компании «Квартал 674-675» – собственника столичного делового комплекса «Белая площадь». Долги «Квартала 674-675» оцениваются в 48 млрд рублей. На фоне потери активов началось «наступление» МКБ, а через него Авдеева и, возможно, Сечина, на доставшийся Ващенко «в наследство» от Минца «Yofoura Holding Limited».
Между тем, сам кипрский офшор в прошлом году обратился в московский арбитраж с иском о взыскании 1,26 млрд рублей с АО «Прогресс-Н» (до 2021 года – Группа «ПСН»), АО «Телеком» и ООО «Полянка/44». Группа «ПСН» ранее находилась под контролем братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых – бывших владельцев «Промсвязьбанка», ставших фигурантами уголовного дела о многомиллиардном хищении и бежавших за границу. Кредитором вышеперечисленных компаний выступал Сбербанк, чьи права требования Ващенко выкупил через «Yofoura Holding Limited» предположительно на деньги связанного с Группой «Регион» Концерна «Россиум».