Роман Абрамович скрыл от налоговой более $10 млрд за счет подделки финансовых документов, выяснили The Guardian и The Bureau of Investigative Journalism (TBIJ), изучившие утечку корпоративной переписки. Журналисты также обнаружили документы, которые свидетельствуют о возможном обмане британского суда в ходе многомиллиардного спора Абрамовича с бывшим партнером по нефтяному бизнесу.
Журналисты обнаружили в утечке Cyprus Confidential более тысячи документов свыше 100 компаний Абрамовича, которые, предположительно, оформлялись задним числом с 1999 по 2013 год. В некоторых случаях разница между указанной и фактической датами достигала пяти лет. По данным расследования, сотрудники Deloitte Cyprus и выделившейся из нее компании Meritservus участвовали в подготовке таких документов, после чего Deloitte утверждала основанную на них отчетность как независимый аудитор.
Одна из предполагаемых схем касалась кипрской Electus Investments, через которую Абрамович контролировал другие компании, в том числе контролировавшие акции "Сибнефти". Чтобы не раскрывать активы по новым кипрским правилам, консультанты миллиардера использовали одноименную компанию с Британских Виргинских островов. Документы создавали видимость, что активы были переданы ей несколькими годами ранее, хотя оформление завершилось лишь в 2008 году. В результате из отчетности исчезли активы стоимостью более $10 млрд.
Один из примеров — в 2003 году кипрская Kravin Investments получила $3 млрд от продажи акций «Сибнефти». Около $2 млрд оставались на ее счетах или выдавались в виде займов. С 2005 года консультанты Абрамовича начали готовить документы, датированные 2003 годом, согласно которым Kravin лишь управляла деньгами другой офшорной компании. В результате пара миллиардов исчезли из ее отчетности.
В 2000 году помощники олигарха организовали предполагаемую схему вывода $98 млн из компаний — владельцев акций «Сибнефти». Согласно оформленным задним числом договорам, посредник получил эти деньги за консультации по сделкам с акциями, а затем должен был перечислить 99,9% суммы Абрамовичу в качестве агентского вознаграждения. Однако сделки состоялись еще за год до этого. В утечке сохранились 50 долговых расписок, заявления о погашении которых подписал сам Абрамович.
Также из отчетности кипрской Amiscan Investments исчезло имущество стоимостью $650 млн, включая британское поместье Fyning Hill, лондонский пентхаус, французский замок, яхты и самолеты. Согласно переписке, консультанты Абрамовича оформили документы задним числом, создав впечатление, что активы передали другой компании еще в 2003 году.
Помимо налоговой Абрамович надурил еще и суд. The Guardian и TBIJ обнаружили противоречия в показаниях ближайшего помощника Абрамовича Евгения Тененбаума в суде Лондона по спору с Шалвой Чигиринским вокруг «Сибнефть-Югры». В 2008 году Тененбаум утверждал, что до весны 2004 года не знал подробностей спорных сделок. Однако журналисты нашли согласованные им документы 2003 года, в том числе о передаче акций «Сибнефть-Югры» компании Абрамовича. Некоторые представленные суду документы также могли быть оформлены задним числом. Суд в итоге не стал рассматривать по существу иск Чигиринского на сумму более $5 млрд.
Пока неясно, будут ли какие-то последствия для Абрамовича — олигарх вовсю пользуется дырами в британском законодательстве и при помощи дорогих юристов затягивает любые процессы на неопределенный срок. Он до сих пор так и не отдал никому $2,5 млрд от продажи "Челси", которые обещал перевести в пользу пострадавших от войны на Украине. И успешно отбивается от претензий британских и швейцарских правоохранителей, которые пытаются притянуть его за отмывание денег и коррупцию.