Генпрокуратура Александра Гуцана подала иск к казахстанскому (бывшему российскому) предпринимателю Тимуру Турлову, который только недавно стал президентом Международной шахматной федерации (FIDE), сменив на посту бывшего вице-премьера российского правительства Аркадия Дворковича.
В числе ответчиков фигурируют Freedom Holding и Freedom Finance, а также бизнес-партнер Турлова, российский бизнесмен Аркадий Щукин и его компания W-Empirical Holding Corp. Последняя структура ранее уже фигурировала в российских судах по делам, связанным с торговыми операциями бывших клиентов Freedom Finance в России.
Подробности иска Генпрокуратуры к Турлову и Щукину пока не раскрываются, но, вероятно, что государство через прокуратуру может оспаривать законность вывода средств из России через структуры Турлова либо сам факт выхода миллиардера из российского бизнеса. Напомним, что в феврале 2023 года Freedom Holding полностью продал свои российские активы (инвесткомпанию и банк) топ-менеджменту за $140 млн, после чего они сменили названия на "Цифра брокер" и "Цифра банк".
Сейчас Москва может посчитать подходящим напомнить Турлову, что он не слез с крючка, даже если перебрался в другую страну, найти в сделках какие-то юридические нюансы и выставить счет под видом "причиненного ущерба".
Наконец, процесс против Freedom Finance может быть часть кампании по "обелению экономики" — турловский банк пользовался большой популярностью у россиян для выпуска международных карт и проведения зарубежных платежей. В таком контексте и при жесткости российского законодательства можно легко найти нарушения валютного законодательства РФ.
Первое заседание по делу назначено на 15 октября. До этого момента у Турлова есть временное окно, чтобы задействовать связи в Астане и попросить вразумить Москву. Тут считывается и попытка давления на Токаева, который неоднократно публично заявил, что не видит никакой логики в СВО. Возможно, в качестве извинений и протекции Турлова от Казахстана попросят ряд уступок по трансграничному регулированию.
______________
Генпрокуратура добивается конфискации активов избранного на прошлой неделе главой FIDE казахского бизнесмена Тимура Турлова. Поскольку фигурант иска и связанные с ним компании участвовали в финансировании противостоящих вооруженным силам России украинских структур, их могут признать экстремистами, а имущество обратить в доход государства. Представитель ответчика заявил “Ъ”, что из российского бизнеса господин Турлов давно вышел, а подробности исковых требований в Казахстане пока не известны.
Административный иск заместителем генпрокурора России подан в Тверской райсуд Москвы. Ответчиками по нему выступают Тимур Турлов, Аркадий Щукин, являющийся управляющим активами в РФ, компании «В-Эмпирикал Холдинг Корп.», «Фридом Холдинг Корп.» и «Фридом финанс Европа Лтд», как сказано в базе данных Мосгорсуда. Суть иска не обозначена, но указаны с десяток взыскателей.
Официальных комментариев из суда и Генпрокуратуры не последовало, но источники “Ъ” полагают, что иск может быть направлен на признание господина Турлова и других ответчиков экстремистами и конфискацию их активов.
По данным казахских и украинских СМИ, разорвав все отношения с Россией в 2022 году и отказавшись от гражданства РФ, ставший казахом Тимур Турлов активно инвестировал средства в Украину. Речь шла не только о создании подразделений Freedom Holding в этой стране, но и пожертвованиях, сделанных господином Турловым Украине. В СМИ выплаты назывались гуманитарными. Тимур Турлов, сообщалось в публикациях, пожертвовал 1 млрд тенге (более $2 млн) посольству Украины в Казахстане на закупку гуманитарной помощи. Кроме того, он направил 371 млн 566 тыс. тенге (более $720 тыс.) на счета благотворительных фондов в Казахстане, которые «занимались поддержкой Украины в условиях гуманитарного кризиса». В свою очередь, Freedom Holding перечислил €2 млн на закупку автомобилей скорой помощи и проч. Эти и другие пожертвования направлялись через платформу UNITED24, созданную по инициативе президента Украины Владимира Зеленского. Похожих «жертвователей» в России уже признавали экстремистами, поскольку суды различных уровней устанавливали, что отправленные ими суммы тратились и на закупку беспилотников, амуниции, боеприпасов и проч. для сил, противостоящих РФ.
Тимур Турлов родился и вырос в Москве, здесь же начал заниматься брокерским бизнесом и инвестициями. После начала СВО продал свои активы в России заместителю гендиректора и члену совета директоров «Фридом Финанс» Максиму Повалишину (сейчас они работают под брендами «Цифра банк» и «Цифра брокер»), а сам отказался от российского гражданства, получив казахское.
При этом активы Freedom Holding весной 2026 года оценивались в $13 млрд, а прибыль превышала $153 млн. 26 сентября этого года Тимур Турлов был избран президентом FIDE, сменив на посту бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича.
Представители ответчика заявили “Ъ”, что подробности исковых требований Генпрокуратуры России им пока точно не известны, документы только изучаются, а потому подробно комментировать их невозможно.